UBS a géré les millions de l'ancien narcotrafiquant américain James Louis Casey pendant au moins 15 ans. Puis la grande banque s'en est habilement débarrassée en 2017. Deux anciens cadres tessinois de la petite société de gestion Heliting SA viennent d'être condamnés par le Département fédéral des finances (DFF) pour avoir recueilli les fonds de ce client gênant.

L'ex-épouse de José Filomeno dos Santos, le fils de l'ancien président angolais, s'était attaché les services d'un homme de paille pour gérer depuis Hong Kong un juteux partenariat financier conclu entre son entreprise de BTP et une société étatique chinoise. L'homme est aujourd'hui accusé d'avoir détourné près de 23 millions de dollars. Sur cette somme, 3 millions ont été séquestrés en Suisse.

L'enquête néerlandaise sur les détournements du Libyen Mohamed Ghanem a fait chou blanc. Le Ministère public de la Confédération (MPC) refuse pourtant de libérer les 28 millions de dollars bloqués en Suisse dans ce volet de l'affaire. Cette décision vient d'être confirmée par le Tribunal pénal fédéral (TPF).

Le parquet genevois avait récupéré un ordinateur de la société Helsinge en 2018. Selon la société pétrolière nationale du Vénézuela PDVSA, ces données montreraient un schéma de corruption impliquant Glencore, Trafigura et Vitol. Or six ans plus tard, ce matériel n'a toujours pas été exploité. Trop tard, estime le Tribunal fédéral (TF), qui confirme la restitution de 80 millions de dollars aux prévenus.

Le procès de l'ancienne administratrice de Hope Funds Ltd s'ouvrira le 22 avril prochain devant le Tribunal pénal économique de Fribourg. Ce fonds avait défrayé la chronique il y a quelques années pour avoir dilapidé les économies de prévoyance des infirmières et soignants des villages de la Sarine. Une Genevoise est aujourd'hui accusée d'avoir "suivi servilement" les instructions du responsable précédemment condamné.

Membre de la dynastie héritière de Novartis, Héloïse Spadone de Meuron a retiré sa part de la fortune de la Fondation de famille Sandoz en 2014, touchant 350 millions de francs au passage. La transaction était censée échapper aux impôts, mais le fisc genevois ne l'a pas vu de cet œil. Dix ans plus tard, la riche héritière s'est retournée contre les avocats qui l'avaient assistée dans l'opération, Yves Bonnard et Cédric Aguet.

Après six ans d'enquête, le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné l'établissement tessinois pour ne pas avoir pris "toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires" afin d’empêcher deux de ses collaborateurs de blanchir plusieurs millions de francs contrôlés par les fonctionnaires brésiliens Paulo Costa et Pedro Barusco.

Un employé historique du géant du sucre Wilmar vient d'être condamné par la justice genevoise pour "gestion déloyale aggravée". Le trader a également dû rembourser 2,2 millions de dollars à son ancien employeur.

L'homme d'affaires Viatcheslav Moshe Kantor avait reçu une autorisation spéciale du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) pour payer les honoraires de son avocat genevois malgré les sanctions. Sa banque J. Safra Sarasin a pourtant refusé d'effectuer le virement. Le Russe a tenté de l'y contraindre par voie de mesures provisionnelles, sans succès.

Une société iranienne tentait d'acheter 1'800 vaches laitières à des éleveurs de Pennsylvanie tout en contournant les sanctions américaines. Problème: les Iraniens ont payé, mais les précieuses génisses de race Holstein n'ont jamais été livrées. La justice genevoise a été choisie pour trancher ce litige en raison de sa "neutralité politique".

Peut-on renoncer à son héritage des années plus tard, au motif que la succession serait frappée de poursuites pour évasion fiscale? C'est la question qu'a dû trancher le Tribunal fédéral (TF), saisi par les fils aînés d'une riche famille libanaise. Ils se plaignaient d'hériter des dettes alors qu'à Monaco, leur petit frère échappe aux griffes du fisc genevois.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a attendu quatre ans pour obtenir des documents internes d'UBS dans le cadre de son enquête sur les fonds de l'ancien président du Yemen Ali Abdullah Saleh. Après quatre recours de la banque, le Tribunal fédéral (TF) a finalement autorisé la transmission des derniers documents réclamés par le parquet.