Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
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À la une
Affaire PDVSA: le ministère public rend 80 millions de dollars aux prévenus
17 avril 2024
Le parquet genevois avait récupéré un ordinateur de la société Helsinge en 2018. Selon la société pétrolière nationale du Vénézuela PDVSA, ces données montreraient un schéma de corruption impliquant Glencore, Trafigura et Vitol. Or six ans plus tard, ce matériel n'a toujours pas été exploité. Trop tard, estime le Tribunal fédéral (TF), qui confirme la restitution de 80 millions de dollars aux prévenus.
Le parquet fédéral refuse de libérer les millions bloqués dans l'affaire Ghanem
17 avril 2024
L'enquête néerlandaise sur les détournements du Libyen Mohamed Ghanem a fait chou blanc. Le Ministère public de la Confédération (MPC) refuse pourtant de libérer les 28 millions de dollars bloqués en Suisse dans ce volet de l'affaire. Cette décision vient d'être confirmée par le Tribunal pénal fédéral (TPF).
Affaire Hope Funds: nouveau procès en vue
17 avril 2024
Le procès de l'ancienne administratrice de Hope Funds Ltd s'ouvrira le 22 avril prochain devant le Tribunal pénal économique de Fribourg. Ce fonds avait défrayé la chronique il y a quelques années pour avoir dilapidé les économies de prévoyance des infirmières et soignants des villages de la Sarine. Une Genevoise est aujourd'hui accusée d'avoir "suivi servilement" les instructions du responsable précédemment condamné.
Une héritière Sandoz ne voulait pas payer d'impôts: raté, elle attaque ses avocats
10 avril 2024
Membre de la dynastie héritière de Novartis, Héloïse Spadone de Meuron a retiré sa part de la fortune de la Fondation de famille Sandoz en 2014, touchant 350 millions de francs au passage. La transaction était censée échapper aux impôts, mais le fisc genevois ne l'a pas vu de cet œil. Dix ans plus tard, la riche héritière s'est retournée contre les avocats qui l'avaient assistée dans l'opération, Yves Bonnard et Cédric Aguet.
Affaire Petrobras: PKB, première banque condamnée en Suisse
10 avril 2024
Après six ans d'enquête, le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné l'établissement tessinois pour ne pas avoir pris "toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires" afin d’empêcher deux de ses collaborateurs de blanchir plusieurs millions de francs contrôlés par les fonctionnaires brésiliens Paulo Costa et Pedro Barusco.
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Documents récents
- New Zealand Trust Corporation v. Bonnard Lawson, Yves Bonnard, Cédric Aguet (21.3.24)
- Tribunal de première instance de Genève - Traders Cloud v. Spring View (14.05.20)
- Chambre patrimoniale cantonale vaudoise - Jugement du 21 septembre 2021 (BNP Paribas v. Diapason Commodities)
- The Grand Court of the Cayman Islands - GEMS GLOBAL SCHOOLS LIMITED - Winding up petition (5.2.24)
- Watkins v. Rothberg et al - Declaration of David Wallace Wilson (12.01.23)
Gotham
dans la presse
Le magnat de la finance estime être un anonyme
22/03/2024 | 24 Heures
Il tesoro in fumo di Montezemolo. E lui fa causa a due broker in Svizzera
22/03/2024 | La Reppublica
Luca Cordero di Montezemolo fa causa a due broker e chiede risarcimento da 50 milioni di euro
22/03/2024 | ll Fatto Quotidiano
La chute sans fin du golden boy nigérian Dozy Mbobuosi
16/01/2024 | Mondafrique
A Genève, une famille de milliardaires accusée de payer ses employés au lance-pierre
27/11/2023 | RTS
Gestion déloyale: un ancien trader de Wilmar Sugar rembourse deux millions
10 avril 2024
Un milliardaire russe empêché de payer son avocat: il attaque sa banque
3 avril 2024
L'homme d'affaires Viatcheslav Moshe Kantor avait reçu une autorisation spéciale du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) pour payer les honoraires de son avocat genevois malgré les sanctions. Sa banque J. Safra Sarasin a pourtant refusé d'effectuer le virement. Le Russe a tenté de l'y contraindre par voie de mesures provisionnelles, sans succès.
Genève devra trancher l'affaire des génisses iraniennes sous sanctions
3 avril 2024
Une société iranienne tentait d'acheter 1'800 vaches laitières à des éleveurs de Pennsylvanie tout en contournant les sanctions américaines. Problème: les Iraniens ont payé, mais les précieuses génisses de race Holstein n'ont jamais été livrées. La justice genevoise a été choisie pour trancher ce litige en raison de sa "neutralité politique".
Des héritiers libanais forcés d'accepter leur héritage empoisonné
3 avril 2024
Peut-on renoncer à son héritage des années plus tard, au motif que la succession serait frappée de poursuites pour évasion fiscale? C'est la question qu'a dû trancher le Tribunal fédéral (TF), saisi par les fils aînés d'une riche famille libanaise. Ils se plaignaient d'hériter des dettes alors qu'à Monaco, leur petit frère échappe aux griffes du fisc genevois.
UBS et les fonds Saleh: l'enquête est restée bloquée pendant quatre ans
27 mars 2024
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a attendu quatre ans pour obtenir des documents internes d'UBS dans le cadre de son enquête sur les fonds de l'ancien président du Yemen Ali Abdullah Saleh. Après quatre recours de la banque, le Tribunal fédéral (TF) a finalement autorisé la transmission des derniers documents réclamés par le parquet.
Un procès expose la caisse noire des services secrets saoudiens
27 mars 2024
Pendant plus de dix ans et au moins jusqu'en 2019, HSBC Private Bank (Suisse) SA a géré une caisse noire des services secrets saoudiens utilisée pour financer des opérations clandestines en collaboration avec les Etats-Unis. Riyad accuse son ancien maître espion Saad Aljabri d'avoir pillé ce trésor.
A Los Angeles, Brad Pitt se dit "harcelé" par le roi valaisan de la vodka
27 mars 2024
Le divorce de Brad Pitt et d'Angelina Jolie n'en finit pas de faire des vagues, jusqu'en Valais où réside le milliardaire Yuri Shefler. L'homme d'affaires qui a racheté pour 64 millions de dollars les parts de l'actrice dans le domaine de Château Miraval, dans le sud de la France, fait l'objet d'une féroce campagne judiciaire de la part de l'acteur, qui se sent "harcelé" par le Russe.
Le livre explosif du fils du diamantaire Harry Winston attaqué pour diffamation
20 mars 2024
Le diamantaire genevois Serge Fradkoff réclame 100 millions de dollars de dommages-intérêts au fils aîné de son ancien mentor, Harry Winston. Dans une plainte déposée à New York, il accuse Ronald Winston de l'avoir diffamé dans une biographie du célèbre joaillier parue l'automne dernier. L'ouvrage, qui regorge d'anecdotes non sourcées, décrit de manière crue les activités de la société diamantaire et ses liens avec la Suisse.