Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
Elle traite d’affaires judiciaires touchant la place économique et financière suisse
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À la une
Le "roi du Xanax" piégé par ses comptes suisses
1 mai 2024
La justice canadienne vient d'ouvrir la voie à l'extradition vers les États-Unis du narcotrafiquant présumé Alexandre Beaudry. Son arrestation avait été précipitée par la validation d'une demande d'entraide envoyée par les États-Unis à la Suisse, qui portait sur une série d'informations bancaires à son sujet.
La justice américaine aide le russe sanctionné Lukoil à traquer ses débiteurs
1 mai 2024
Réclamant 40 millions d’euros d’impayés sur une livraison de brut, Litasco SA, filiale de négoce suisso-émiratie du pétrolier russe sanctionné Lukoil, poursuit au Royaume-Uni la société dubaïote Der Mond Oil and Gas Africa SA et sa banque sénégalaise Locafrique Holding SA. Elle cherche parallèlement à faire la lumière sur une galaxie de sociétés contrôlée par leurs propriétaires respectifs, Khadim Bâ et Khadija Bâ, via une discovery autorisée par un juge américain.
Millions d'un narcotrafiquant: deux banquiers tessinois condamnés
24 avril 2024
UBS a géré les millions de l'ancien narcotrafiquant américain James Louis Casey pendant au moins 15 ans. Puis la grande banque s'en est habilement débarrassée en 2017. Deux anciens cadres tessinois de la petite société de gestion Heliting SA viennent d'être condamnés par le Département fédéral des finances (DFF) pour avoir recueilli les fonds de ce client gênant.
Un litige fiscal suisse pourrait embarrasser le président de l'Indonésie
24 avril 2024
Ancien résident genevois, l'homme d'affaires Hashim Djojohadikusumo a affirmé devant les tribunaux suisses qu'il s'était ruiné en finançant les campagnes politiques de son frère, l'ancien général Prabowo Subianto. Après deux tentatives infructueuses, ce dernier a finalement été élu à la présidence de l'Indonésie le 24 mars dernier. Seulement voilà: ce soutien financier était-il conforme aux lois électorales?
Une proche de l'ancien président angolais trompée par un homme de paille
24 avril 2024
L'ex-épouse de José Filomeno dos Santos, le fils de l'ancien président angolais, s'était attaché les services d'un homme de paille pour gérer depuis Hong Kong un juteux partenariat financier conclu entre son entreprise de BTP et une société étatique chinoise. L'homme est aujourd'hui accusé d'avoir détourné près de 23 millions de dollars. Sur cette somme, 3 millions ont été séquestrés en Suisse.
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Gotham
dans la presse
Le magnat de la finance estime être un anonyme
22/03/2024 | 24 Heures
Il tesoro in fumo di Montezemolo. E lui fa causa a due broker in Svizzera
22/03/2024 | La Reppublica
Luca Cordero di Montezemolo fa causa a due broker e chiede risarcimento da 50 milioni di euro
22/03/2024 | ll Fatto Quotidiano
La chute sans fin du golden boy nigérian Dozy Mbobuosi
16/01/2024 | Mondafrique
A Genève, une famille de milliardaires accusée de payer ses employés au lance-pierre
27/11/2023 | RTS
Le parquet fédéral refuse de libérer les millions bloqués dans l'affaire Ghanem
17 avril 2024
L'enquête néerlandaise sur les détournements du Libyen Mohamed Ghanem a fait chou blanc. Le Ministère public de la Confédération (MPC) refuse pourtant de libérer les 28 millions de dollars bloqués en Suisse dans ce volet de l'affaire. Cette décision vient d'être confirmée par le Tribunal pénal fédéral (TPF).
Affaire PDVSA: le ministère public rend 80 millions de dollars aux prévenus
17 avril 2024
Le parquet genevois avait récupéré un ordinateur de la société Helsinge en 2018. Selon la société pétrolière nationale du Vénézuela PDVSA, ces données montreraient un schéma de corruption impliquant Glencore, Trafigura et Vitol. Or six ans plus tard, ce matériel n'a toujours pas été exploité. Trop tard, estime le Tribunal fédéral (TF), qui confirme la restitution de 80 millions de dollars aux prévenus.
Affaire Hope Funds: nouveau procès en vue
17 avril 2024
Le procès de l'ancienne administratrice de Hope Funds Ltd s'ouvrira le 22 avril prochain devant le Tribunal pénal économique de Fribourg. Ce fonds avait défrayé la chronique il y a quelques années pour avoir dilapidé les économies de prévoyance des infirmières et soignants des villages de la Sarine. Une Genevoise est aujourd'hui accusée d'avoir "suivi servilement" les instructions du responsable précédemment condamné.
Une héritière Sandoz ne voulait pas payer d'impôts: raté, elle attaque ses avocats
10 avril 2024
Membre de la dynastie héritière de Novartis, Héloïse Spadone de Meuron a retiré sa part de la fortune de la Fondation de famille Sandoz en 2014, touchant 350 millions de francs au passage. La transaction était censée échapper aux impôts, mais le fisc genevois ne l'a pas vu de cet œil. Dix ans plus tard, la riche héritière s'est retournée contre les avocats qui l'avaient assistée dans l'opération, Yves Bonnard et Cédric Aguet.
Affaire Petrobras: PKB, première banque condamnée en Suisse
10 avril 2024
Après six ans d'enquête, le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné l'établissement tessinois pour ne pas avoir pris "toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires" afin d’empêcher deux de ses collaborateurs de blanchir plusieurs millions de francs contrôlés par les fonctionnaires brésiliens Paulo Costa et Pedro Barusco.
Gestion déloyale: un ancien trader de Wilmar Sugar rembourse deux millions
10 avril 2024
Un milliardaire russe empêché de payer son avocat: il attaque sa banque
3 avril 2024
L'homme d'affaires Viatcheslav Moshe Kantor avait reçu une autorisation spéciale du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) pour payer les honoraires de son avocat genevois malgré les sanctions. Sa banque J. Safra Sarasin a pourtant refusé d'effectuer le virement. Le Russe a tenté de l'y contraindre par voie de mesures provisionnelles, sans succès.
Genève devra trancher l'affaire des génisses iraniennes sous sanctions
3 avril 2024
Une société iranienne tentait d'acheter 1'800 vaches laitières à des éleveurs de Pennsylvanie tout en contournant les sanctions américaines. Problème: les Iraniens ont payé, mais les précieuses génisses de race Holstein n'ont jamais été livrées. La justice genevoise a été choisie pour trancher ce litige en raison de sa "neutralité politique".